為深入了解集團公司總部內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)展情況，進(jìn)一步做好集團公司總部內(nèi)控體系建設(shè)工作，10月25日，集團公司召開了總部內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)展情況匯報會議。集團公司總會計師、內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長兼內(nèi)控辦公室主任武吉偉參加會議并作重要講話，會議由集團公司內(nèi)控體系建設(shè)辦公室副主任趙延敏主持。

       會上，各部、室對內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)展情況、下一階段工作安排作了詳細(xì)匯報。辦公室結(jié)合因集團業(yè)務(wù)快速發(fā)展而不斷提高的工作需要，找準(zhǔn)辦公室日常業(yè)務(wù)流程管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)并加以改善，以源頭治理和過程控制為核心積極開展各項工作；人力資源部以制度建設(shè)為抓手，堅持制度完善與工作改進(jìn)相結(jié)合，不斷推進(jìn)制度體系以及各項工作流程的規(guī)范化；財務(wù)部作為內(nèi)控體系建設(shè)牽頭部門，以部門內(nèi)控建設(shè)為試點，突出“細(xì)分工、抓進(jìn)度、看效果”特點，明確定期匯報制度，各崗盡顯其能，在部門全體人員工作基礎(chǔ)上再進(jìn)行整理，制作出流程目錄梳理、流程過程描述等操作模板供大家參考，在促使內(nèi)控體系建設(shè)一體化、增強內(nèi)控體系建設(shè)操作性等方面努力起到示范帶頭作用；企業(yè)管理部結(jié)合部門工作內(nèi)容，以工作小組的形式進(jìn)一步將內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)行分解，從組織上、方法上、流程上、程序上等各方面細(xì)抓落實，并對開展過程中發(fā)現(xiàn)的制度缺陷等問題進(jìn)行了記錄、整改；科技管理部針對集團科技管理現(xiàn)行制度是否健全、是否涵蓋部門業(yè)務(wù)、是否存在遺漏、是否有缺陷、是否有效運行等方面進(jìn)行了梳理，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時召開會議進(jìn)行溝通交流；投資發(fā)展部、國際合作部、審計部、紀(jì)檢監(jiān)察室也都按照集團公司要求積極開展相關(guān)階段工作。

       武吉偉在聽取匯報后，首先對各部、室前一階段的內(nèi)控體系建設(shè)工作給予了充分肯定，他認(rèn)為各部、室的工作思路清楚，目標(biāo)明確，內(nèi)容豐富且各有亮點；隨后對集團公司內(nèi)控體系建設(shè)工作整體開展情況進(jìn)行了通報；最后，他對集團公司內(nèi)控體系建設(shè)下一階段重點工作進(jìn)行了安排，并提出兩點要求：一是要進(jìn)一步加強溝通交流，對于內(nèi)控體系建設(shè)過程中好的做法、經(jīng)驗以及發(fā)現(xiàn)的問題要積極進(jìn)行溝通，主動予以解決，尤其是需要多部門協(xié)作的工作，各部門要職責(zé)到位，做到無縫銜接。二是要進(jìn)一步細(xì)化工作計劃和措施，確保內(nèi)控體系建設(shè)工作不走過場，取得實效，并努力建成具有自身特設(shè)、符合中國建材模式的內(nèi)控體系。

       最后，集團公司內(nèi)控體系建設(shè)辦公室副主任趙延敏對會議的貫徹提出了三點建議：一是結(jié)合集團公司出版《內(nèi)控體系建設(shè)資料匯編》以及本階段梳理制度、流程工作，希望各部門認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高對內(nèi)控體系建設(shè)工作重要性的認(rèn)識；二是加大內(nèi)控工作宣傳力度，對各部門好的做法、經(jīng)驗及時上報集團內(nèi)控辦，以便及時有效推廣；三是要進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)控工作計劃和措施，合理分配人員、時間等資源到內(nèi)控建設(shè)工作上來，務(wù)必把工作落到實處，確保不走過場，不流于形式，按時保質(zhì)保量完成本階段工作任務(wù)。

       集團公司總部各部、室主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員參加了會議。