集團要聞
中國建材集團落實董事會職權試點實施方案獲批
來源：CNBM 發(fā)布時間：2015-04-164月15日，《中國建筑材料集團有限公司落實董事會職權試點實施方案》獲得國務院國資委批復。中國建材集團將根據(jù)國資委的部署和要求，穩(wěn)步推進董事會落實中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃權、高級管理人員的選聘權、業(yè)績考核權和薪酬管理權、工資總額管理權、重大財務事項管理權六項職權試點工作。
2014年7月，中國建材集團被國資委列為發(fā)展混合所有制經(jīng)濟和央企落實董事會職權的“雙試點”企業(yè)。集團迅速成立了深化改革領導小組，落實國資委試點工作相關決策部署，研究制定試點工作實施方案和改革措施，統(tǒng)籌協(xié)調改革過程中的重大問題。領導小組下設辦公室，具體負責試點工作的日常協(xié)調、溝通和推進。
按照十八屆三中全會的《決定》精神，根據(jù)國資委《關于開展落實中央企業(yè)董事會職權試點工作的通知》文件要求，集團在與國資委有關廳局充分溝通、赴有關企業(yè)調研和咨詢中介機構的基礎上，制定了董事會落實職權試點實施方案。在落實中長期發(fā)展規(guī)劃權方面，集團結合下一步企業(yè)改革和發(fā)展的戰(zhàn)略部署，擬新增兩個業(yè)務領域；在落實高管人員選聘權方面，完善董事會選聘集團公司副總經(jīng)理、總會計師和董事會秘書的工作程序等；在落實高管人員業(yè)績考核權方面，完善對高管人員的年度考核和任期考核體系；在落實高管人員薪酬管理權方面，建立與選人方式相匹配、分類管理相適應的差異化薪酬分配體系；在落實工資總額管理權方面，實行工資總額周期管理方式，不斷優(yōu)化薪酬結構和健全工資增長機制；在落實重大財務事項管理權方面，完善對外捐贈、擔保事項的管理，有效防范債務風險。
中國建材集團將按照國資委批復的實施方案，總結提煉董事會建設的經(jīng)驗和成果，建立健全相關制度，明確工作職責，切實推進試點工作。按照實施方案確定的原則，根據(jù)國資委有關指導意見和辦法，結合企業(yè)實際情況制定高級管理人員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理和重大財務事項管理等職權的工作方案，進一步完善法人治理結構，增強董事會的獨立性、權威性和有效性，探索形成可供復制推廣的制度安排和工作機制。
