2006年10月11日，國務院國資委在京隆重召開中國建筑材料集團有限公司董事會試點工作會議。國資委副主任邵寧出席會議并作重要講話。中國建筑材料集團公司董事長、黨委書記宋志平代表中國建材集團作了發(fā)言。在莊嚴的氣氛和熱烈的掌聲中，邵寧親自為外部董事一一頒發(fā)了聘書，中國建材集團公司董事長宋志平與外部董事簽訂服務合約。
    中國建材集團是國資委16家董事會試點單位之一。此次國資委委派的6名外部董事姜均露、林錫忠、曹德生、王振侯、張健、郭建堂，加上此前由國資委任命的4名非外部董事宋志平、姚燕、曹江林、郝振華和全體職工民主推選的1名職工董事熊吉文，中國建材集團11名董事全部正式到位。這標志著中國建材集團董事會試點工作進入了實質性運作的新階段，也是中國建材集團在建立和完善公司法人治理結構進程中的一個里程碑。
    中國建材集團的前身中國新型建筑材料集團公司是在小平同志的親切關懷下，于1984年正式成立的。近年來，在國資委的直接領導下，中國建材集團發(fā)生了深刻的變化，歷經(jīng)了風險處置、債務重組、確定主業(yè)、資源整合、海外上市等一系列重要里程，迅速成長壯大起來，已經(jīng)發(fā)展成為我國規(guī)模***的建材綜合制造商和面向全球的建材綜合服務商，在建材行業(yè)具有相當?shù)目刂屏?、影響力和帶動力，國際競爭力日益顯現(xiàn)。
    邵寧在會上進一步闡述了中央企業(yè)董事會試點工作的重要意義，肯定了中國建材集團所取得的改革和發(fā)展成果，提出了完善董事會制度的工作思路和主要措施，明確了下一步的工作任務和要求。
    邵寧指出要充分認識建立和完善董事會的重要意義。公司法人治理結構是公司制的核心，而董事會在其中處于十分重要的地位。董事會能否充分發(fā)揮作用，在很大程度上決定著公司治理的有效性，決定著現(xiàn)代企業(yè)制度建設的成敗。他強調(diào)國資委選擇中國建材集團作為董事會試點企業(yè)，目的是要發(fā)揮中央企業(yè)在行業(yè)中的控制力、影響力、帶動力，為中國建材集團進一步做強做大奠定體制基礎，同時，也為中央企業(yè)乃至全國國有企業(yè)建立和完善董事會起到示范作用。
    在談到落實董事會試點工作的主要措施時，邵寧要求通過試點促進企業(yè)改革重組與技術創(chuàng)新，建立健全外部董事制度，切實履行好董事會的職責，規(guī)范國資委與董事會的關系，加強董事會建設與發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用相結合。邵寧詳細闡述了此次派駐外部董事對于公司治理的重要意義。他要求中國建材集團董事會要對出資人負責，代表出資人利益，追求投資回報，確保國有資產(chǎn)保值增值；要依法維護企業(yè)職工、債權人、用戶、供貨商等利益相關者的合法權益，承擔應盡的社會責任，確保法律法規(guī)在建材集團的執(zhí)行；要及時向國資委提供必要的、真實的信息，向國資委報告工作，確保董事會運作對國資委的透明度。邵寧還提出中國建材集團董事會享有并要切實履行好以下兩方面職權：一是行使對重要子企業(yè)的國有股東權利，主要是重大決策、選擇董事和決策層人員、決定分紅等重大事項。二是負責督促、指導企業(yè)建立全面風險管理體系。國資委將進一步規(guī)范與董事會的關系。建立國資委對董事會、董事的評價制度；聽取董事會報告工作制度；對試點企業(yè)的專人跟蹤分析制度；主動與董事會、董事溝通制度。
    邵寧還就下一步的工作提出四點具體要求。一是抓好有關規(guī)章的制定和專門委員會的組建工作；二是董事會要加強各個層面的溝通工作；三是董事要切實履行職責和業(yè)務；四是經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作。
    中國建材集團董事長宋志平代表全體董事和全體干部員工向長期以來關心和支持中國建材集團發(fā)展的國資委各級領導表示衷心的感謝，并對6位外部董事的進駐表示熱烈歡迎。宋志平說，國資委確定中國建材集團為第二批國有獨資公司董事會試點單位是對我們的充分信任，也為集團進一步完善法人治理結構，盡快形成決策機構、監(jiān)督機構和經(jīng)營管理者各司其職、協(xié)調(diào)運轉、有效制衡的治理機制創(chuàng)造了良好的機會。中國建材集團將嚴格按照國資委董事會試點工作要求和邵寧副主任講話精神，滿腔熱忱地協(xié)助外部董事決策，全力支持經(jīng)理層大膽工作，按照公司章程規(guī)范運作、履行職責，同時發(fā)揮黨委的作用，密切配合經(jīng)理班子，將中國建材集團的董事會建設成為真正引領公司創(chuàng)造價值的積極進步的董事會，為試點工作積累更多有益的經(jīng)驗。中國建材集團將以董事會試點工作為契機，在已有工作的基礎上，結合所屬企業(yè)的公司制改革，進一步做好資源整合、機制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、結構調(diào)整等方面的工作，深化改革，完善法人治理結構，建立全面有效的企業(yè)風險防范體系，不斷加強集團整體的凝聚力、創(chuàng)新力和綜合實力，從而切實成為具有國際競爭力、發(fā)揮行業(yè)發(fā)展導向作用的大型企業(yè)集團，為我國建材行業(yè)協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展、為建設社會主義和諧社會做出應有的貢獻。
    會議由國資委企業(yè)領導人員管理二局局長姜志剛主持，國務院國資委監(jiān)事會主席路耀華、企業(yè)改革局局長劉東生等有關領導，中國建材報社長謝鎮(zhèn)江等媒體代表，中國建材集團公司全體董事、高管人員、高級顧問，集團公司總部全體員工及所屬在京單位、京外骨干企業(yè)黨政一把手及部分中層干部近200人參加了會議。
（張靜）