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中國建材集團召開加強董事會建設(shè)專題座談會

來源:  發(fā)布時間:2022-03-22

為更好推進集團子企業(yè)董事會建設(shè),實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建、規(guī)范運行,更好發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用,有效落實董事會職權(quán),3月16日,中國建材集團以視頻(電話)方式召開加強董事會建設(shè)專題座談會。集團黨委書記、董事長周育先,黨委副書記、董事、總經(jīng)理李新華出席會議并講話,集團外部董事楊亞受邀進行履職經(jīng)驗分享,黨委副書記孫力實主持會議,黨委常委、副總經(jīng)理常張利、王于猛、魏如山出席會議。

周育先在講話中指出,習(xí)近平總書記創(chuàng)造性提出建設(shè)中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的重大命題,對新時代國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)作出重大部署。大家要從這個站位深刻認(rèn)識集團加強公司治理和董事會建設(shè)的重要意義和作用。他指出,集團加強董事會建設(shè),是堅持“兩個一以貫之”、加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理相統(tǒng)一的必然要求,是集團國有資本投資公司改革和積極踐行國際化戰(zhàn)略的客觀需要,也是集團完善董事會制度、更好發(fā)揮董事會作用的現(xiàn)實需要。同時,他對建設(shè)規(guī)范董事會提出需要把握的關(guān)鍵要領(lǐng):在董事會結(jié)構(gòu)方面,要在配強配齊上下功夫,確保外部董事占多數(shù),確保董事配置多元化,能力結(jié)構(gòu)要有互補性。在董監(jiān)事管理體系方面,要進一步梳理理順,建立董監(jiān)事統(tǒng)一的日常管理機構(gòu),做好董監(jiān)事履職支撐服務(wù)和管理。在落實董事會職權(quán)方面,要不斷探索、力爭有所突破,繼續(xù)做好中國巨石落實董事會經(jīng)理層選聘權(quán)試點工作,選擇條件具備的企業(yè)開展落實董事會各項職權(quán)試點工作。在董事履職方面,要明確履職要求,發(fā)揮董事的獨立精神和專業(yè)價值,探索通過派出董監(jiān)事、規(guī)范公司治理管好股權(quán)。最后,周育先指出,中國建材國有資本投資公司改革任重道遠(yuǎn),目前僅僅取得階段性進展,希望大家共同努力,按照國資委要求,積極探索大膽實踐,為國有資本投資公司改革,搭建可復(fù)制、可推廣的模式。

李新華在講話中分析了集團子企業(yè)董事會建設(shè)的現(xiàn)狀和任務(wù),指出集團子企業(yè)董事會建設(shè)存在的不足和差距,對抓實抓好子企業(yè)董事會建設(shè)提出具體要求。要明確董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的功能定位,壓實經(jīng)理層責(zé)任,規(guī)范授權(quán)、規(guī)范運作、規(guī)范會議程序、規(guī)范作決策,形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、制衡有效的公司治理機制。要配齊建強董事會,落實好董事長第一責(zé)任人責(zé)任,建好隊伍,提高董監(jiān)事履職能力。要完善監(jiān)督評價機制,多措并舉加強對子企業(yè)董事會運行的過程跟蹤督促和結(jié)果監(jiān)督評價。

會上,李新華代表集團與專職董監(jiān)事、兼職外部董事逐一簽署了2022年年度績效考核責(zé)任書。這也是集團首次與專職董監(jiān)事、外部兼職董事簽訂年度績效責(zé)任書。

孫力實總結(jié)指出,召開加強董事會建設(shè)座談會很重要,也很必要。要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會會議精神,抓好貫徹落實,進一步思考在新形勢下如何創(chuàng)造性開展工作,落實好董事會職權(quán)。要求總部各部室按照會議要求,為董監(jiān)事履職提供充分支持。

會上,集團外部董事楊亞作了題為《公司治理的一般屬性與特殊屬性》分享發(fā)言。集團黨委常委、副總經(jīng)理魏如山介紹《集團子企業(yè)董事會規(guī)范運作指導(dǎo)意見(征求意見稿)》內(nèi)容。集團專職董事代表宋伯廬、夏之云,成員企業(yè)董事長代表王兵、劉燕作現(xiàn)場和視頻交流發(fā)言。

集團總助級及以上領(lǐng)導(dǎo)人員中兼任所屬企業(yè)董事長、董監(jiān)事的領(lǐng)導(dǎo)人員,集團二級及股份二級相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,集團專職董監(jiān)事及兼職外部董事、集團總部相關(guān)職能支撐部門負(fù)責(zé)人及兼任企業(yè)董監(jiān)事職務(wù)的部門負(fù)責(zé)人46人參加會議。